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Detectan posibles operaciones de lavado entre equipos de futbol mexicano

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda encontró posibles operaciones de lavado de dinero entre equipos de futbol mexicano por lo que presentará estos casos a las autoridades pertinentes, declaró Santiago Nieto, titular de la UIF.

“Dentro de la evaluación de riesgos, nosotros hemos detectado la posibilidad de que esto esté ocurriendo”, declaró Nieto Castillo.

“No puedo dar más datos en virtud del sigilo de las investigaciones, pero es una recomendación de carácter internacional que obliga a tener una mayor visión y cuidado en tema deportivos y de clubes deportivos”, agregó.

Tampoco, quiso dar a conocer qué equipos podrían estar involucrados; sin embargo, señaló que lo ideal sería revisar cada una de las operaciones de presunto lavado de dinero relacionadas con el futbol mexicano y sus promotores.

Por otra parte, reveló que el monto que el liquidado Consejo Mexicano de Promoción Turística transfirió a cuentas propias y de empresas de Estados Unidos, asciende a más de tres mil millones de pesos.

Por ello, apuntó que la UIF y la Secretaría de Turismo (Sectur) presentarán las denuncias correspondientes a la brevedad, “estamos rastreando la información para presentar la denuncia correspondiente en razón de que hay un claro acto de corrupción”.

También confirmó que la UIF ha desarrollado investigaciones relacionadas con posibles actos de lavado de dinero y corrupción política vinculada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en la administración anterior.

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