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Investigan en Europa a Ricardo Anaya por red de lavado de dinero

AnayaRicardo Anaya Cortés, del Partido Acción Nacional (PAN), se enfrenta a más problemas que podrían tambalear su aspiración a la Presidencia de la República.

De acuerdo con  el diario El Español, se investiga en Europa la presunta comisión del delito de lavado de dinero, en el que podría estar involucrado el candidato presidencial, así como el empresario mexicano, Manuel Barreiro, y el empresario mexicano-español, Juan Pablo Olea Villanueva.

Ello se suma al inicio de una investigación penal por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) en cuanto a actividades que, indiciariamente, pudieran ser calificadas como lavado.

De acuerdo en el diario se investiga la creación de una estructura financiera que radica en terceros países y paraísos fiscales con el propósito de obtener fondos para Anaya Cortés.

“Esos fondos, que previamente circularon principalmente por Canadá y Gibraltar, los habría recibido el Sr. Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en el estado de Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por valor de 54 millones de pesos mexicanos”, explica El Español.

Asimismo, subrayó que las pesquisas de las autoridades están centradas en una indagatoria “previa e independiente sobre la estructura empresarial en España de Juan Pablo Olea Villanueva que demuestra que del análisis de la información pública y contable de sus sociedades, se pueden establecer patrones que son compatibles con una estructura destinada a la ocultación de capitales”.

Por su parte, el candidato Anaya ha negado las acusaciones y dice que el único objetivo es desbancarle de la carrera presidencial.

 

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