Tag Archives: lavado de dinero

El expresidente de México Enrique Peña Nieto negó las acusaciones que la Fiscalía General de República (FGR) le impuso por lavado de dinero

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por diversos delitos federales

La presentadora de televisión, Inés Gómez Mont, acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero, dijo que los señalamientos en su contra “revelan la persecución de mala fe de la que mi esposo (Víctor Álvarez Puga) y yo somos objeto”. Indicó que tiene mucho temor de que los abusos continúen, …

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda está investigando a Gloria Trevi y a su marido, Armando Gómez, por defraudación fiscal y lavado de dinero. En un breve mensaje, la UIF confirmó que existe una investigación contra Trevi y su pareja por estos delitos. En la …

Arrancó la primera audiencia del mayor juicio por corrupción, malversación y lavado de dinero en la historia del Vaticano, donde comparecerá por primera vez como imputado un cardenal, Angelo Becciu. En la sala de los Museos Vaticanos, el purpurado, quien fue Sustituto de la Secretaría de Estado, se juzgará junto …